金融机构承担着社会资金存储、融通和转移职能在反洗钱罚单井喷、反洗钱的整肃节奏背景之下，金融市场面临反洗钱合规风险日趋上升。“未按照规定履行客户身份识别义务”为反洗钱义务机构违规类型首选今天小金带大家一起学习非自然人客户受益所有人身份识别方法案例分享柜员小王如何发现冒名开户疑点？某日，柜员小王接待了一位想要办理开户业务的......【详情】

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为了跑赢物价，投资成了不二选择，在全民投资的时代，非法集资这颗毒瘤也生生不息......善林金融系庞氏骗局，牵连资金600亿；云联惠消费全返倒台，深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点，描绘着美好的蓝图：投资小高回报，一夜暴富不是梦。当他们跑路的时候，让你猝不及防赔的精光。下面，用案例来一一说明，揭秘那些穿上马甲......【详情】

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