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金融机构承担着社会资金存储、融通和转移职能在反洗钱罚单井喷、反洗钱的整肃节奏背景之下，金融市场面临反洗钱合规风险日趋上升。“未按照规定履行客户身份识别义务”为反洗钱义务机构违规类型首选今天小金带大家一起学习非自然人客户受益所有人身份识别方法案例分享柜员小王如何发现冒名开户疑点？某日，柜员小王接待了一位想要办理开户业务的......【详情】

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什么是养老诈骗？以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名，实施诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销活动、合同诈骗、生产销售伪劣商品、生产销售提供假药劣药等侵害老年人财产权益的各类违法犯罪。1、公检法网络电信诈骗此类诈骗虽然老套，但因老年......【详情】

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