为持续推进《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》实施，加大惩治洗钱犯罪力度，提高洗钱案件办理质效，防范社会性金融风险，现发布丽水检察机关“反洗钱”典型案例。案例一：李某洲洗钱案承办单位：莲都区人民检察院【案情简介】李某洲，丽水XX资产管理有限公司职工。2017年6月，李某洲受朱某峰、王某坚、谢某国......【详情】

发布时间：2023-04-21 访问量：27

近年来，电信网络诈骗犯罪活动形势严峻，受到社会广泛关注。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年12月1日起施行，这是我国首部专门聚焦打击电信网络诈骗领域的法律，其对电信网络诈骗发生的信息链、资金链、技术链、人员链等各环节，加强了防范性制度措施建设，强化了部门监管责任和企业社会责任，变重“打击”为“打......【详情】

发布时间：2023-04-21 访问量：26

往期推荐一部动画带你读懂《反电信网络诈骗法》一图读懂 | 中国现代化支付系统《反电信网络诈骗法》普法“五问”图解反洗钱知识...【详情】

发布时间：2023-04-21 访问量：27

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发布时间：2023-04-21 访问量：136

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发布时间：2023-04-21 访问量：214